کراچی – اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر کم از کم آٹھ کمرشل بینکوں پر جرمانہ عائد کیا ہے۔
مزید پڑھیں :ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سکولوں کے شیڈول کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا
| بینک | جرمانے کی رقم (PKR) | خلاف ورزی | ریگولیٹری ہدایات |
|---|---|---|---|
| بینک الفلاح لمیٹڈ | 187.652 million | FX اور جنرل بینکنگ آپریشنز | خلاف ورزیوں کی تکرار سے بچنے کے لیے اندرونی عمل کو بہتر بنائیں |
| حبیب بینک لمیٹڈ | 143.376 million | AML/CFT، CDD/KYC، FX، اور جنرل بینکنگ آپریشنز | مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ریگولیٹری ہدایات کی باریک بینی سے تعمیل کو یقینی بنائیں |
| بینک الحبیب لمیٹڈ | 117.239 million | CDD/KYC and FX | ریگولیٹری ہدایات کے ساتھ محتاط تعمیل کے لیے نظام اور کنٹرول کو مضبوط بنائیں |
| میزان بینک لمیٹڈ | 106.2 million | FX | خلاف ورزیوں کی تکرار کو کم کرنے کے لیے اندرونی عمل کو مضبوط بنائیں |
| حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ | 70.915 million | FX | خلاف ورزیوں کی تکرار کو کم کرنے کے لیے اندرونی عمل کو مضبوط بنائیں |
| ایم سی بی بینک لمیٹڈ | 52.9 million | FX اور جنرل بینکنگ آپریشنز | خلاف ورزیوں کی تکرار سے بچنے کے لیے اندرونی عمل کو مضبوط بنائیں |
| ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ | 38.544 million | AML/CFT, CDD/KYC, and FX | مستقبل میں نفاذ کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے ریگولیٹری ہدایات کی باریک بینی سے تعمیل کو یقینی بنائیں |
| بینک آف خیبر | 30.741 million | CDD/KYC، اثاثہ معیار، اور جنرل بینکنگ آپریشنز | مستقبل میں نفاذ کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے ریگولیٹری ہدایات کی باریک بینی سے تعمیل کو یقینی بنائیں |
مرکزی بینک نے بینک الفلاح لمیٹڈ پر FX اور جنرل بینکنگ آپریشنز کے حوالے سے ریگولیٹری ہدایات کی تعمیل میں ناکامی پر 187.65 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اسٹیٹ بینک نے نجی بینک کو مشورہ دیا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنے اندرونی عمل کو بہتر بنائے۔
AML/CFT، CDD/KYC، FX، اور جنرل بینکنگ آپریشنز سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر حبیب بینک لمیٹڈ کو 143.37 ملین روپے جرمانہ کیا گیا۔ معروف نجی بینک کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان ہدایات پر سختی سے عمل کریں تاکہ مستقبل میں ایسی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔
بینک الحبیب لمیٹڈ کو CDD/KYC اور FX سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی عدم تعمیل کے لیے 117.23 ملین روپے جرمانہ کیا گیا۔بینک کو مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور اسی طرح کی خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے اپنے نظام اور کنٹرول کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی تھی۔
FX سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر میزان بینک کو 106.20 ملین روپے کا جرمانہ ہوا۔ بینک کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے اندرونی عمل کو مضبوط بنائے تاکہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کے دوبارہ ہونے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔
اسٹیٹ بینک نے حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ کو FX سے متعلق ریگولیٹری ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 70.91 ملین روپے جرمانہ بھی کیا۔ بینک کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے اندرونی عمل کو بہتر بنائے تاکہ مستقبل میں ایسی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔
ایم سی بی بینک لمیٹڈ کو ایف ایکس اور جنرل بینکنگ آپریشنز کے حوالے سے ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر 52.9 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ مستقبل میں ایسی خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے بینک کو اپنے اندرونی عمل کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا گیا۔
ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ AML/CFT، CDD/KYC، اور FX سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی تعمیل نہ کرنے پر 38.544 ملین۔ بینک کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ان ہدایات کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائے تاکہ نفاذ کی کارروائیوں سے بچا جا سکے۔
اسٹیٹ بینک نے CDD/KYC، اثاثہ کے معیار اور جنرل بینکنگ آپریشنز سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر بینک آف خیبر پر 30.74 ملین روپے جرمانہ عائد کیا۔ بینک کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ان ہدایات کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائے تاکہ نفاذ کی کارروائیوں سے بچا جا سکے۔
کمرشل بینکوں کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے رائل ایکسچینج کمپنی پر CDD، KYC اور جنرل بینکنگ آپریشنز کے حوالے سے ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر 27.97 ملین روپے جرمانہ عائد کیا۔
