کراچی ( اے بی این نیوز )ایف آئی اے نے حوالات ہنڈی نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے 25 ملین روپے برآمد کر لیے
ایف آئی اے نے علی الصبح چھاپے مارے، تین کارروائیوں میں ڈھائی کروڑ روپے برآمد کئے۔
ایف آئی اے نے 7 نومبر 2024 کو پاکستانی کرنسی نوٹ ضبط کر لیے۔ غیر قانونی کرنسی کی منتقلی کے الزام میں پانچ ملزمان گرفتار۔ حکام نے ایک عمارت پر پہلے چھاپے میں 22.5 ملین روپے برآمد کیے۔ ایف آئی اے نے دو چھاپوں میں 117 دستخط شدہ چیک، پرائز بانڈز قبضے میں لے لیے۔ غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف ایک اہم اقدام کرتے ہوئے، وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے جمعرات کو کراچی میں صبح سویرے تین چھاپے مارے، جس میں حوالا ہنڈی آپریٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔
ایجنسی نے بتایا کہ چھاپوں کے نتیجے میں 25 ملین روپے نقد، پرائز بانڈز، چیک، کمپیوٹرز اور موبائل فون ضبط کیے گئے۔اس میں مزید کہا گیا کہ غیر قانونی کرنسی کی منتقلی کے سلسلے میں پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ایف آئی اے کراچی کے ڈائریکٹر نعمان صدیقی کے مطابق ایف آئی اے کے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کارروائیوں کی قیادت کی۔ پہلا چھاپہ شاہراہ ملت پر ایک عمارت پر مارا گیا، جہاں اہلکاروں نے ٹریول ایجنسی کے مالک آصف اشرف اور حوالا ڈیلر شایان واحد کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے 22.5 ملین روپے نقد، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور حوالات ہنڈی کے لین دین کی تفصیلات برآمد کیں۔
عدالتی احکامات کے تحت دو اضافی چھاپے گارڈن ویسٹ اور شرف آباد کے علاقوں میں مارے گئے۔یہاں، ایف آئی اے نے 117 دستخط شدہ چیک، 61,000 روپے مالیت کے پرائز بانڈز اور 4.7 ملین روپے کی نقدی ضبط کی۔ دو لیپ ٹاپ، دو کمپیوٹر، سات موبائل فونز اور حوالاتی ہنڈی سے متعلق دیگر ریکارڈ بھی ضبط کر لیا گیا۔مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ مشتبہ افراد محمد اویس، عقیل سمیر اور جاوید ایک حوالا سیٹ اپ کا انتظام کر رہے تھے، فنڈز کی منتقلی اور تیسرے فریق کے اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے بے نامی (غیر ظاہر) کمپنی کے ذریعے ادائیگیاں کر رہے تھے۔
مزیدپڑھیں :خیبرپختونخوا حکومت کا آئی جی اسلام آباد کےخلاف صوبے میں مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ
